Döviz teşviklerini kötüye kullanıp sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüz işlem yapan örgütlü yapıya dev operasyon gerçekleştirildi. 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 100 milyar TL kamu zararı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca döviz teşviklerini kötüye kullanıp sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüz işlem yapan örgütlü yapı tespit edildi.
100 MİLYAR TL KAMU ZARARI
2023–2024 arasında Dahilde İşleme Rejimi ile tonlarca altın ve gümüş ithal edilirken, büyük kısmı mevzuata aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadı. Altın levha beyan edilen ürünlerin pirinç/imitasyonla değiştirildiği, sahte belgelerle yaklaşık 100 milyar TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTILAR VAR
18 Kasım 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheliden 21’i gözaltında 2 şüpheli firari olduğu belirtildi.
Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, TCMB Kanununa Muhalefet, Finansman ve Türk Parasını Koruma Kanununa Aykırılık suçları yöneltildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASININ TAMAMI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhuriyet Başsavcılığınız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;
Örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı,
Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 10.12.2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı,
Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyalan pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.
Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.
Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali operasyonlarından birine imza attı. Altın ticareti adı altında devleti 100 milyar TL zarara uğratan şebeke çökertildi. İthal ettikleri tonlarca altını iç piyasaya sürüp, ihracat diye yurt dışına 'pirinç levha' gönderen 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemlerle devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, örgütlü şekilde döviz teşviklerinin kötüye kullanılması, üçüncü kişiler üzerinden şirketler kurularak altın ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapılması, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün büyük bölümünün yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarılması iddiaları üzerine başlatıldı.
ALTIN LEVHALAR İMİTASYONLA DEĞİŞTİRİLDİ, KAMU ZARARI 100 MİLYAR
Karar'ın haberine göre, Soruşturma dosyasında, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettiği, ancak bu ürünlerin önemli bir kısmını mevzuata aykırı biçimde yurtdışına çıkardığı tespit edildi.
Şirket yetkililerinin ayrıca ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levhaları beyan edilen değerli materyaller yerine pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettiği, bu yolla güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olduğu belirtildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDAN İŞLEM
Elde edilen delillerin ardından şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak
- Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma niteliğinde dolandırıcılık
- 1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet
- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet
- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun’a muhalefet
Başsavcılık, operasyonun 18 Kasım 2025 sabahı eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti.
