TikTok fenomenlerine gönderilen yüksek değerli sanal hediyeler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin 6 yılda 1 milyar 928 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edilirken, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, canlı yayın yapan içerik üreticilerine bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği belirlendi. Yayıncıların ise bu hediyeleri TikTok uygulaması üzerinden kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı.
KOMİSYON KESİLDİKTEN SONRA PARAYI GERİ ALDILAR
Soruşturma kapsamında belirlenen yöntemin işleyişine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre, fenomenlerin hesaplarına aktarılan sanal hediyelerin karşılığı olan tutarlardan belirli bir komisyon kesildi. Komisyonun ardından kalan paranın ise nakit olarak veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere gönderildiği tespit edildi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaşıma sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi.
6 YILDA 1 MİLYAR 928 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.
Öte yandan ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı da tespit edildi. Bu alışverişler aracılığıyla suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmeye ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
8 İLDE OPERASYON: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Karar'da yer alan habere göre, Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım tarihinde Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 14 şüpheliden 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
