Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği yönünde tespit yapıldı.
Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadarki yurt dışı kripto para ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla MASAK’tan bilgi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen kripto varlık ve para transferlerine ilişkin kayıtların MASAK tarafından Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturmanın, yurt dışına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra şirket yöneticilerinin hesap hareketleri üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.
Milyarlarca liranın buharlaştığı dev fon soruşturmasında MASAK raporu, sistem çökmeden hemen önce İsviçre'ye aktarılan 4 milyar liralık serveti gün yüzüne çıkardı. Paranın izini süren savcılığın talimatıyla ünlü iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.
Yatırımcının uykularını kaçıran krizin sıradan bir likidite sıkışıklığı olmadığı, milyarlarca liranın adım adım yurt dışına kaçırıldığı resmi belgelerle kanıtlandı.
Şirketlerin ödemelerde temerrüde düşmesinden sayılı günler önce devasa paraların İsviçre'deki gizli kasalara uçtuğu saptandı.
Çöküşten Hemen Önce Düğmeye Basıldı
Soruşturma dosyasına giren MASAK verileri, kusursuz işleyen kaçış planını ifşa etti. Ödemelerin tamamen durduğu 15-16 Eylül tarihlerinin hemen arifesinde sınır ötesine astronomik rakamlar aktarıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 24 Ağustos'ta 15 milyon dolar, Pusula Portföy yöneticisi Muhammed Yarız'ın ise 1 Eylül'de tam 25 milyon euroyu İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası'na transfer ettiği kaydedildi.
Kripto Ağı ve Yeni Gözaltılar
Giden milyarların peşine düşen savcılık operasyon çemberini iyice daralttı. Dört ismin cezaevine gönderildiği dosyada, Pusula ve Tera Holding'in tepe yöneticilerinin ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet güçleri şimdi, dijital çağın karanlık dehlizlerinde buharlaşan paranın izini sürüyor. Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının hesapları mercek altına alınırken, kayıp servetin kripto varlıklar üzerinden yurt dışına kaçırılıp kaçırılmadığı araştırılıyor.
Kaynak: Milli Gazete Haber Merkezi ve Karar
