SEDDK ve MASAK raporları, kaza geçiren vatandaşların verilerini sızdırıp vekâlet toplayan 15,6 milyar liralık yasa dışı ağı deşifre etti. Çetenin veri sızdırmadan komisyonculuğa, sahte faturadan kara para aklamaya uzanan suç zinciri ayrıntılarıyla ortaya konuldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirip vekâlet toplayan ve milyarlarca liralık kayıt dışı para trafiği yöneten dev organizasyonu ortaya çıkardı. İnceleme raporlarında, sistemin veri sızdırmadan komisyonculuğa, sahte faturalandırmadan kara para aklamaya uzanan suç zinciri tüm ayrıntılarıyla belli oldu.
YASA DIŞI VERİ AĞI DEŞİFRE OLDU
SEDDK Denetim-1 Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma Bürosu bünyesinde hazırlanan raporlara göre çete; kaza yapan vatandaşların kimlik, iletişim ve kaza bilgilerini sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler ve tamirhanelerden maddi menfaat karşılığında temin ederek süreci başlattı. Elde edilen veriler doğrultusunda vatandaşlara kurulan çağrı merkezleri (A. Kaza, A. Tutanak, A. Trafik Kazası vb.) üzerinden ulaşan organizasyon; değer kaybı, hasar farkı ve hak mahrumiyeti gibi gerekçelerle mağdurları belirli avukatlara yönlendirerek vekâletnamelerini aldı. Tahsil edilen tazminatlar ve vekâlet ücretleri ise aracı şirketler, ekspertiz firmaları, yönetim kadrosu ve ilgisiz ticari işletmeler arasında transfer edilerek kapalı ve devasa bir mali ekosistem yürütüldü.
İKİ TEMEL YAPILANMA ORTAYA ÇIKTI
Hazırlanan denetim ve finansal analiz raporlarında yer alan tespitlere göre organizasyonun iki temel sacayağı bulunduğu görüldü. O. D. Hukuk Bürosu yapılanmasında 01.01.2022 - 15.09.2026 tarihleri arasında O. D.'nin hesaplarına sigorta şirketlerinden 6,1 milyar TL, icra dairelerinden 3,7 milyar TL ve davalar sonucu vatandaşlardan yaklaşık 3 milyar TL olmak üzere toplam 13 milyar TL para girişi gerçekleşti. MASAK verilerinde O. D.'nin toplam bankacılık işlem hacmi 24,47 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, yaklaşık 270 personelle çalışan büronun Sigorta Tahkim Komisyonu'ndaki başvuruların yüzde 10'undan fazlasını tek başına yaptığı belirlendi.
Aydınlık'tan Ata Uysal Özen'in haberine göre, Yapının diğer kanadı olan A. Grubu şirketler ağında ise Z. B. Ç., M. T. ve O. C. kontrolündeki yazılım, çağrı merkezi ve ekspertiz şirketlerinin hesaplarına grup dışından 2,59 milyar TL giriş tespit edildi. Bu tutarın 1,67 milyar TL’si bağlantılı avukatlara, 228,9 milyon TL’si A. şirketlerine, 697,6 milyon TL’si ise eksper ve acente şirketlerine yönlendirildi.
RAPORDAKİ AĞIR SUÇLAMALAR
Soruşturma dosyasında yer alan finansal akışlar ve adli incelemeler, organizasyonun çok sayıda ağır suçu sistematik olarak işlediğini gözler önüne serdi. Trafik kazası mağdurlarının kişisel bilgilerinin yetkisiz kişilerden menfaat karşılığı satın alınması ve işlenmesiyle TCK 136 ve 137 maddeleri uyarınca "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma" suçu oluşturuldu. Veri sızdıran görevlilere banka açıklamalarında "kaza hasar dosya satın alma", "komisyon" ve "yüzde 5" ibareleriyle yapılan ödemeler TCK 252 ve 257 kapsamındaki "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarını gündeme getirdi. Avukatların aracı şirketlere vekâlet ve iş getirmeleri karşılığında yüz milyonlarca lira aktarması, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 48. maddesinde düzenlenen "İş ve Müvekkil Simsarlığı Yasağı"nın ihlal edildiğini kanıtladı.
ORGANİZE KARA PARA ZİNCİRİ
Elde edilen milyarlarca liralık kazancın izini kaybettirmek amacıyla gıda, dış ticaret, mobilya, tekstil gibi ilgisiz şirket faaliyetlerine aktarılması, kuyumcular üzerinden yoğun "elden alınan altın bedeli" açıklamalı işlemler yapılması, nakit çekimler ile lüks gayrimenkul, araç ve gemi edinimleri TCK 282 uyarınca "Suç Gelirlerinin Aklanması" suçunun işlendiğini ortaya koydu. Hukuk bürosu gelirlerinin gıda ve ticaret şirketlerine mal/hizmet satışı gibi gösterilmesi Vergi Usul Kanunu 359 uyarınca "Sahte Belge Düzenleme" suçunu, tüm bu yapının hiyerarşik bir sistemde yürütülmesi ise TCK 220 kapsamındaki "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçunu oluşturdu. Hazırlanan raporlar adli sürecin derinleştirilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Bu Bir İlandır
