İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen yaklaşık 192 milyar liralık para trafiğini kripto varlıklarla akladığı iddia edilen bir suç şebekesi çökertildi. MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz varlığa el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve mali polis ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik büyük ölçekli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 24 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, İ.Ö.Ö. liderliğindeki bir suç ağının faaliyetleri sonlandırıldı.
MASAK RAPORLARI DEVASA FİNANSAL HACMİ ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmanın teknik ve mali altyapısını, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı analiz raporları oluşturdu. İncelemelerde, şebekenin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen paraları organize bir biçimde topladığı ve takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla kripto varlık ekosistemine transfer ettiği belirlendi.
Emniyet birimlerinden alınan verilere göre, bu yöntemle döndürülen mali hacmin yaklaşık 192 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştığı tespit edildi. Bu fonların, paravan hesaplar ve soğuk cüzdanlar arası transferlerle sistematik olarak aklandığı raporda yer aldı.
350 MİLYON LİRALIK VARLIĞA VE HESAPLARA EL KONULDU
Mahkeme kararları doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin kamuya aktarılması ve şebekenin finansal hareket kabiliyetinin kısıtlanması amacıyla mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı. Bu kapsamda, piyasa değeri yaklaşık 350 milyon liraolan toplam 83 menkul ve gayrimenkul varlığa el konuldu:
Şirket ve Ticari Yapılar: Şüphelilere ait 11 adet şirket.
Lojistik ve Araçlar: Suç faaliyetlerinde kullanıldığı veya suç geliriyle edinildiği değerlendirilen 45 araç.
Gayrimenkuller: 16 konut ile 11 tarla ve arsa.
Ayrıca, gözaltına alınan 80 şüphelinin ve bağlantılı paravan şahısların banka hesapları ile dijital kripto varlık borsalarındaki hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR
Karar'ın haberine göre, Emniyetteki ifade işlemleri devam eden 80 şüphelinin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Siber ve mali şube uzmanlarının, el konulan dijital materyaller ve soğuk cüzdanlar üzerindeki blokzincir (blockchain) analitiği çalışmalarını derinleştirerek sürdürdüğü kaydedildi.
İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı olarak düzenlene yasa dışı bahis ve şike operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı. Aralarında dövizci ve kuyumcularında bulunduğu şüphelilerin kazandıkların 192 milyar lira parayı akladıkları ortaya çıktı.
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı tespitlerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi.
Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
